Лента новостей

16 сентября 2021 г.
Убедительная победа здравого смысла над беззаконием
Адвокатское сообщество позитивно восприняло отмену приказа РФЦСЭ, угрожавшего ликвидировать состязательность в уголовном процессе
16 сентября 2021 г.
Искусственный интеллект не должен подменять человека, дискриминировать и унижать его достоинство
16 сентября в Совете Федерации прошел круглый стол на тему «Этико-правовые проблемы цифровой трансформации»

Мнения

Алексей Королев
15 сентября 2021 г.
Защищать права адвоката по месту их нарушения
В какую комиссию по защите прав обращаться, если права адвоката нарушены в регионе временного пребывания?

Интервью

Без реальной защиты нет честного и эффективного правосудия
6 сентября 2021 г.
Олег Смирнов
Без реальной защиты нет честного и эффективного правосудия
Только адвокаты способны быстро и эффективно оказывать правовую помощь в условиях чрезвычайной ситуации

Росфинмониторинг готовит новые правила для адвокатов

22 января 2018 г. 19:05

Ведомство разработало проект Положения об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев


Росфинмониторинг подготовил проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков отметил чрезмерную нормативную зарегулированность в вопросе идентификации. В то же время в качестве положительного момента Положения он отметил облегченные требования к режиму идентификации, предусмотренные для исполнения адвокатами.Положение разработано с целью приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга, регулирующих вопросы идентификации, в соответствие с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Согласно документу в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, организации и индивидуальные предприниматели, в частности, используют сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Едином государственном реестре юридических лиц, Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов; иные дополнительные источники информации, доступные на законных основаниях.Отмечается, что отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения правоустанавливающих, финансовых или удостоверяющих личность клиента документов, могут предоставляться без документального подтверждения, в том числе устно. Также возможно предоставление сведений в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Все документы должны представляться в подлинниках. Получаемые для идентификации сведения и документы фиксируются в анкете, форму которой организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие идентификацию, устанавливают самостоятельно с учетом требований, установленных Положением об идентификации. Требования Положения об идентификации клиентов распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг. При этом отмечается, что они не должны запрашивать у клиентов ряд сведений, таких как СНИЛС, должности лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества, а также сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента.По словам исполнительного вице-президента ФПА РФ Андрея Сучкова, очевидно, что активизация нормотворческой деятельности Росфинмониторинга обусловлена грядущей проверкой России международной миссией ФАТФ – содержание проекта приказа ведомства диктуется применяемыми в ходе этой инспекции методами и используемыми критериями оценки. Тем не менее, по мнению Андрея Сучкова, нормативная зарегулированность в данном вопросе представляется чрезмерной.В качестве положительного момента проекта Андрей Сучков отметил облегченные требования к режиму идентификации, которые адресованы для исполнения адвокатам. «Данный льготный режим следует расценивать как положительный результат активного диалога последних месяцев между ФПА РФ и Росфинмониторингом, в результате которого удалось добиться понимания важности учета фундаментальных положений адвокатской деятельности при осуществлении мероприятий ПОД/ФТ. Однако проблема чрезмерного нормативного регулирования продолжает оставаться», – подчеркнул он.Андрей Сучков также обратил внимание на недавнее Решение Совета ФПА РФ, касающееся порядка применения адвокатами требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. «Данное решение ориентирует адвокатов в каждом случае находить баланс охраняемых законом интересов при приоритете основополагающих ценностей адвокатской профессии», – отметил исполнительный вице-президент ФПА РФ.

Поделиться