Адвокатам
Гражданам
Для СМИ
Госорганам
RuEn
RusEng
Календарь событий
НазадФПА РФ
НазадАдвокатские палаты субъектов РФ
НазадКИС АР
НазадНовости
НазадДокументы
НазадПрактика
НазадПолемика
НазадМедиа
НазадОбучение
НазадГражданам
НазадИздания адвокатской корпорации
НазадЛитература
НазадОб адвокатуре
НазадСоюз молодых адвокатов России
Главная
Налогообложение адвокатов
Пенсионное обеспечение адвокатов
Адвокатский запрос
Социальное обеспечение адвокатов
Защита прав адвокатов
ПОД/ФТ
Уголовное судопроизводство
Статистика
Памятки

ПОД/ФТ

Все типы
В данной категории найдено 29  материалов
13 марта 2023 г.
Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021–2022 гг.
13 марта 2023 г.
Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021–2022 гг.
16 ноября 2021 г.
Руководство по использованию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
14 июля 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
11 июля 2021 г.
№ 165-ФЗ
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»
9 апреля 2021 г.
№ 569
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Извлечение)
20 июля 2020 г.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
26 февраля 2020 г.
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-Ф
16 апреля 2019 г.
Правовая основа в вопросах ПОД/ФТ
17 марта 2019 г.
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (сектор адвокатов)

Сайт fparf.ru использует файлы cookie для улучшения алгоритма взаимодействия с пользователями, анализа работы и улучшения сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.