Лента новостей

21 января 2020 г.
Кандидатура поддержана
Комитеты Совета Федерации высказались за кандидатуру нового Генерального прокурора РФ
21 января 2020 г.
«Необходимо ответственно определить параметры применения “гонорара успеха”»
21 января в ФПА РФ состоялось заседание рабочей группы по подготовке правил применения «гонорара успеха»
21 января 2020 г.
Представитель адвокатской палаты должен стать полноценным участником уголовного судопроизводства
Комиссия Совета АП г. Москвы по защите прав адвокатов рассмотрела проблемы, возникшие в деле Дагира Хасавова

Мнения

Сергей Макаров
17 января 2020 г.
Адвокат и примирение: нужно ли сочетать войну и дипломатию?
О предупреждении судебных споров и устранении препятствий к мировому соглашению

Интервью

Обязанность адвоката – честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителей
13 января 2020 г.
Нина Матыцина
Обязанность адвоката – честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителей
Президент АП Омской области Нина Матыцина рассказала об истории адвокатуры региона и ее современном состоянии, развенчала некоторые мифы относительно адвокатской деятельности, которые существуют в обществе, и затронула проблему «карманных адвокатов»

Как повысить эффективность «антиотмывочных» мер

26 сентября 2019 г. 13:28

В Казани 26–27 сентября проходит V Международный семинар «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ»


Семинар организован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральной службой по финансовому мониторингу и Автономной некоммерческой организацией Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). В нем участвуют президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители надзорных органов и подразделений финансовой разведки государств – членов и наблюдателей ЕАГ. Федеральную палату адвокатов РФ представляют президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и секретарь Совета ФПА РФ Оксана Сергеева.

На семинаре предлагаются к обсуждению вопросы эффективности превентивных мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; качества информирования о подозрительных операциях; применения целевых финансовых санкций. Кроме того, его участники рассмотрят лучшие практики взаимодействия с частным сектором в сфере ПОД/ФТ.

Открыли мероприятие председатель ЕАГ Хао Цзинхуа (КНР), исполнительный секретарь этой организации Сергей Тетеруков и заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. С приветственным словом к участникам семинара обратились представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), в задачу которого входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на семинаре, заявил о необходимости упреждающих мер борьбы с отмыванием денег, особенно когда речь идет о финансировании терроризма, и сообщил, что в республике сохраняется положительная динамика снижения сомнительных финансовых операций.

После пленарного заседания работа семинара продолжилась в режиме секционных дискуссий. В секции № 1 происходит обмен мнениями о механизмах взаимодействия надзорных органов с частным сектором, изучаются лучшие практики с применением новых технологий. В секции № 2 обсуждаются эффективность обратной связи в целях повышения качества информирования о подозрительных операциях, а также использование сведений об отказе финансовых учреждений в осуществлении финансовых операций для выявления преступлений и принятия превентивных мер в сфере ПОД/ФТ. Секция № 3 посвящена регулированию сектора провайдеров виртуальных активов в целях ПОД/ФТ.

В пятницу, 27 сентября, в секции № 1 предполагается разговор о новых подходах к выявлению подозрительных операций и клиентской активности в зонах повышенного риска, а в секции № 2 участники мероприятия обсудят применение целевых финансовых санкций субъектами ПОД/ФТ. Во второй половине дня собравшиеся подведут итоги семинара.

Это уже второй международный семинар ЕАГ, проходящий в сентябре в России. 13–14 сентября в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный семинар ЕАГ / МУМЦФМ на тему: «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в “антиотмывочной” системе».

Фото: tatar-inform.ru

Поделиться