Дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
Дата вынесения оправдательного приговора (определения (постановления) суда апелляционной инстанции, постановления суда кассационной инстанции)
Справка по делу
И. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По версии обвинения, И. было подконтрольно ООО «М…И…», единственным учредителем которого являлась его теща – Т. В период времени <…> И. подготовил протоколы решений единственного учредителя ООО «М…И…» о выплате дивидендов по итогам 2016 г. для совершения фиктивных финансовых операций под видом получения Т. дивидендов, чтобы таким образом скрыть преступное происхождение незаконно полученных им денежных средств в особо крупном размере. На основании указанных решений единственного учредителя общества у Т. возникло право на получение выплат от распределения прибыли как текущего года, так и прошлых лет. По указанию И. с расчетного счета подконтрольного ему ООО «М…И…» на расчетный счет Т. под видом получения дивидендов по итогам 2016 г. были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму <…> руб., то есть в особо крупном размере. В результате указанных действий И. путем совершения финансовых операций с денежными средствами придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в размере <…> руб., полученными в результате злоупотребления им полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сокрыл их преступное происхождение, обеспечил их свободный оборот.
Читать далее
В отношении И. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На стадии предварительного расследования уголовного дела и в судебном заседании И. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признавал.
Защиту И. осуществляли адвокаты Тульской областной адвокатской палаты Александра Гудкова и Евгений Мищихин.
Приговором Советского районного суда г. Тулы от 22 мая 2024 г. И. признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 11 июля 2024 г. оправдательный приговор Советского районного суда г. Тулы от 22 мая 2024 г. в отношении И. был оставлен без изменения, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения.
Суд апелляционной инстанции сделал следующие выводы.
Выводы следствия и обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе рассмотрения дела.
При определении субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, обязательной является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им законность получения и создать возможность для извлечения последующей выгоды.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что совершение Т. финансовых операций не означает их легализацию, а в материалах уголовного дела отсутствуют как доказательства передачи денежных средств, полученных Т. в качестве дивидендов, И., так и сведения о дальнейшей судьбе данных денежных средств.
В кассационной инстанции – Первом кассационном суде общей юрисдикции – приговор Советского районного суда г. Тулы от 22 мая 2024 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 11 июля 2024 г. – не обжаловались.
Основание оправдания
Судебные решения
- Приговор Советского районного суда г. Тулы от 22 мая 2024 г. Читать полный текст
- Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 11 июля 2024 г. Читать полный текст
Сведения об адвокате (адвокатах)