Лента новостей

4 мая 2021 г.
Независимость и демократия
Опубликован видеоролик о работе Х Всероссийского съезда адвокатов
30 апреля 2021 г.
Приказ не может регулировать конституционное право на помощь адвоката
Адвокат добился отмены приказа начальника СИЗО, регламентирующего проход в учреждение
30 апреля 2021 г.
Интриги Съезда
Съезд завершился, да здравствует Съезд!

Мнения

Екатерина Ухарева
28 апреля 2021 г.
Повышение квалификации и уменьшение числа дисциплинарных производств: причинно-следственная связь
Участие адвокатов в курсах повышения квалификации положительно сказывается на уменьшении числа дисциплинарных производств

Интервью

Наша общая цель – независимость адвокатуры
15 апреля 2021 г.
Иван Казаков
Наша общая цель – независимость адвокатуры
Именно совместными усилиями и единой позицией адвокатских палат России и ФПА РФ можно достичь необходимых результатов

Роль финансовых и надзорных органов в борьбе с отмыванием доходов

8 июня 2018 г. 12:33

Заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу


7 июня 2018 г. под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина состоялось заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу на тему «О повышении роли финансовых институтов и надзора в профилактике противоправной деятельности в целях отмывания доходов и финансирования терроризма». Оно прошло в преддверии взаимной оценки Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и было посвящено вопросам взаимодействия надзорных органов в антиотмывочной системе.

В заседании приняли участие члены Коллегии, сотрудники Росфинмониторинга, приглашенные представители министерств и ведомств, Федеральной палаты адвокатов РФ, а также межрегиональных управлений Росфинмониторинга в режиме видео-конференц-связи.

С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга. Начальник Управления организации надзорной деятельности Д.С. Виташов рассказал о перспективных задачах по повышению роли финансовых институтов и надзора в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помощник директора Е.В. Зайцев проанализировал актуальные задачи и проекты по повышению качества информационного потока от финансовых институтов на основе риск-ориентированного подхода. Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности А.М. Курьянов оценил перспективы повышения эффективности и оперативности взаимодействия с надзорными органами и частным сектором с использованием механизма личного кабинета. А генеральный директор АНО «МУМЦФМ»* К.В. Гадзацев уделил внимание рассмотрению способов повышения эффективности взаимодействия с частным сектором с иcпользованием возможностей Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

О результатах работы с банками и некредитными финансовыми организациями и взаимодействии с Росфинмониторингом рассказали представители Банка России и Казначейства России.

В завершение заседания Коллегии прошло обсуждение выступлений, в том числе внимание было акцентировано на актуальных вопросах исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и подготовки Российской Федерации к выездной миссии ФАТФ.

 

*Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (сокращенное наименование – АНО «МУМЦФМ») создана 12 декабря 2005 г. по распоряжению Правительства РФ от 21 ноября 2005 г. № 1989-р.

Поделиться