Лента новостей
Учить мышлению – значит влиять на формирование человека
В центре внимания – консолидация юридической профессии на основе адвокатуры
Мнения
Законопроект Минюста России позволит укрепить систему судебной защиты прав граждан
Интервью
Самостоятельное и независимое толкование закона является неотъемлемым правом адвоката
Полномочия Росфинмониторинга должны быть конкретизированы в отношении адвокатской тайны
Должностных лиц Росфинмониторинга предложено наделить правом направлять запросы адвокатам
Из проекта ведомственного приказа следует, что у адвокатов могут быть запрошены сведения об операциях и сделках доверителей и об их бенефициарных владельцах. В ФПА РФ заметили, что адвокатам следует с особой осмотрительностью исполнять требования Росфинмониторинга, учитывая, что передача по запросам уполномоченных органов сведений, которые не предусмотрены Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может повлечь неправомерное распространение информации, относящейся к адвокатской тайне.
Как информирует «АГ», Росфинмониторинг подготовил проект приказа, регламентирующий перечень должностных лиц этого ведомства, уполномоченных направлять адвокатам, предпринимателям, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, нотариусам, а также иным субъектам письменные или электронные запросы о предоставлении информации, а также формы таких запросов в письменном виде.
Как следует из документа, предполагается, что директор Росфинмониторинга, его первый заместитель и заместитель, статс-секретарь, начальники конкретных управлений ведомства, руководители территориальных органов и их заместители получат право направлять запросы о предоставлении информации адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительным органам личного фонда, в том числе международного, но за исключением наследственных фондов, предпринимателям в сфере юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, в том числе участникам майнинг-пула и лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам.
Приведены формы таких письменных запросов. Так, в запросе на имя адвоката о предоставлении информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов в соответствии п. 1 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предлагается указывать помимо прочего сведения о доверителях адвоката или иные идентификационные данные, необходимые для предоставления информации, состав запрашиваемой информации, период, за который нужно будет предоставить информацию, обстоятельства, требующие пояснения.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Сергей Зубков заметил, что проект приказа Росфинмониторинга является технической реализацией Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами и иными лицами, и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства РФ в феврале этого года. «ФПА РФ еще при изучении самого проекта Правил направляла отзыв с предложением конкретизировать полномочия органов Росфинмониторинга запрашивать у адвокатов информацию или документы с учетом обеспечения профессиональной гарантии соблюдения адвокатской тайны, предусмотренной как законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, так и Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К сожалению, предложения ФПА РФ не были учтены», – заметил он.
По словам Сергея Зубкова, толкование норм Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системной связи с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре позволяет сделать однозначный вывод о том, что запросы могут направляться адвокатам только в случаях, прямо предусмотренных этим законом. «Обращаем внимание адвокатов, что следует с особой осмотрительностью исполнять требования Правил, учитывая, что передача по запросам уполномоченных органов сведений, которые не предусмотрены Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может повлечь неправомерное распространение информации, относящейся к адвокатской тайне», – предостерег вице-президент ФПА РФ.
Зинаида Павлова