Лента новостей
Внутри адвокатского сообщества нет разногласий по ключевым вопросам
Продолжается сбор материалов для новой книги адвокатских историй
Мнения
Мы не хотим, чтобы институт суда присяжных был ликвидирован
Интервью
Медиация как универсальный способ разрешения конфликтов в адвокатской деятельности
Полномочия Росфинмониторинга должны быть конкретизированы в отношении адвокатской тайны
Должностных лиц Росфинмониторинга предложено наделить правом направлять запросы адвокатам
Из проекта ведомственного приказа следует, что у адвокатов могут быть запрошены сведения об операциях и сделках доверителей и об их бенефициарных владельцах. В ФПА РФ заметили, что адвокатам следует с особой осмотрительностью исполнять требования Росфинмониторинга, учитывая, что передача по запросам уполномоченных органов сведений, которые не предусмотрены Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может повлечь неправомерное распространение информации, относящейся к адвокатской тайне.
Как информирует «АГ», Росфинмониторинг подготовил проект приказа, регламентирующий перечень должностных лиц этого ведомства, уполномоченных направлять адвокатам, предпринимателям, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, нотариусам, а также иным субъектам письменные или электронные запросы о предоставлении информации, а также формы таких запросов в письменном виде.
Как следует из документа, предполагается, что директор Росфинмониторинга, его первый заместитель и заместитель, статс-секретарь, начальники конкретных управлений ведомства, руководители территориальных органов и их заместители получат право направлять запросы о предоставлении информации адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительным органам личного фонда, в том числе международного, но за исключением наследственных фондов, предпринимателям в сфере юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, в том числе участникам майнинг-пула и лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам.
Приведены формы таких письменных запросов. Так, в запросе на имя адвоката о предоставлении информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов в соответствии п. 1 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предлагается указывать помимо прочего сведения о доверителях адвоката или иные идентификационные данные, необходимые для предоставления информации, состав запрашиваемой информации, период, за который нужно будет предоставить информацию, обстоятельства, требующие пояснения.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Сергей Зубков заметил, что проект приказа Росфинмониторинга является технической реализацией Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами и иными лицами, и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства РФ в феврале этого года. «ФПА РФ еще при изучении самого проекта Правил направляла отзыв с предложением конкретизировать полномочия органов Росфинмониторинга запрашивать у адвокатов информацию или документы с учетом обеспечения профессиональной гарантии соблюдения адвокатской тайны, предусмотренной как законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, так и Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К сожалению, предложения ФПА РФ не были учтены», – заметил он.
По словам Сергея Зубкова, толкование норм Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системной связи с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре позволяет сделать однозначный вывод о том, что запросы могут направляться адвокатам только в случаях, прямо предусмотренных этим законом. «Обращаем внимание адвокатов, что следует с особой осмотрительностью исполнять требования Правил, учитывая, что передача по запросам уполномоченных органов сведений, которые не предусмотрены Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может повлечь неправомерное распространение информации, относящейся к адвокатской тайне», – предостерег вице-президент ФПА РФ.
Зинаида Павлова