Обучающие мероприятия
Цикл вебинаров ФПА РФ на тему «Психология профессионального и личностного роста адвоката»
Цикл вебинаров ФПА РФ на тему «Психология профессионального и личностного роста адвоката»
Цикл вебинаров ФПА РФ на тему «Психология профессионального и личностного роста адвоката»
Календарь обучения
Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ
Санкт-Петербургский Институт адвокатуры – Межрегиональный учебный центр ФПА РФ приглашает принять участие в семинаре «Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ», который состоится 19 февраля с 10.00 до 17.30. Регистрация открыта до 18 февраля (включительно) по ссылке.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115-ФЗ) стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на него банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии. Эти злоупотребления крайне негативно отражаются на участниках.
По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования ФЗ № 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.
Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса необходимых знаний и навыков, составляющий работающие алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.
Кому рекомендован семинар:
– корпоративным юристам;
– руководителям и собственникам бизнеса;
– руководителям систем и служб безопасности;
– адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву.
Программа
Вводная часть
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как инструмент защиты от злоупотреблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты клиента банка и его бизнеса.
Основная часть (включает практические задания)
Блокировка денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с банком, какие требования банка законны, как привлечь банк к ответственности за незаконную блокировку счета (ответственность банка за нарушение требований ФЗ № 115-ФЗ). Механизмы обжалования решений банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Расторжение договора банковского счета по причине применения ФЗ № 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный банк. Как, используя закон, не допустить данной ситуации; механизм возврата денежных средств со специального счета.
Законный механизм выхода из черного списка Центрального банка. Межведомственная комиссия Центрального банка.
Незаконные комиссии и штрафы на основании ФЗ № 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.
Участники семинара получат:
– шаблоны запросов в банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета / проведении операции;
– чек-лист по сомнительным операциям;
– инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации;
– шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании ФЗ № 115-ФЗ.
Ведущая:
|
Демидова Александра Владимировна – адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере более 20 лет, в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, – с 2001 г. Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет.
|
Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объеме 10 академических часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская (Центральный район), д. 7, зал № 11 (второй этаж).
Стоимость:
9900 рублей – при оплате до 11 февраля включительно;
12 000 рублей – при оплате с 12 февраля.
Информация о порядке оплаты размещена здесь.
Подробная информация публикуется на сайте Института адвокатуры http://institut.apspb.ru
Дополнительная и справочная информация: тел.: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru