Положение о Координационно-методическом центре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросам противодействия отмыванию доходов

Утверждено
решением Совета ФПА РФ от 30 июля 2026 г. (протокол № 15)

1. Общие положения

1.1. Координационно-методический центр Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросам противодействия отмыванию доходов (далее — Центр) является постоянно действующим структурным подразделением Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

1.2. Центр создается в целях организационного, аналитического, методического, информационного и координационного обеспечения деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ).

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации;

• Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

• Кодексом профессиональной этики адвоката;

• решениями Всероссийского съезда адвокатов;

• решениями Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;

• настоящим Положением.

1.4. Центр осуществляет деятельность в пределах компетенции, определенной Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, и не является контрольным (надзорным) органом.

1.5. Центр не подменяет полномочия адвокатских палат субъектов Российской Федерации и органов адвокатского самоуправления.

1.6. Центр не вправе истребовать, получать, хранить или обрабатывать сведения, составляющие адвокатскую тайну, за исключением случаев и в пределах, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. Центр осуществляет деятельность на принципах:

• законности;

• соблюдения гарантий адвокатской тайны;

• единообразия подходов в системе адвокатуры;

• профессиональной автономии адвокатуры;

• организационной дисциплины;

• достоверности собираемых сведений.

2. Цели деятельности Центра

2.1. Целями деятельности Центра являются:

2.1.1. Обеспечение единообразного подхода в системе адвокатуры Российской Федерации к исполнению адвокатами и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.1.2. Координация организационной, аналитической и методической работы Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.1.3. Формирование в системе адвокатуры Российской Федерации единого управляемого контура организационного сопровождения, профилактики, методической поддержки, статистического учета и аналитического обеспечения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.1.4. Обеспечение организационной и содержательной готовности сектора адвокатуры к процедуре взаимных оценок ФАТФ.

2.1.5. Обеспечение участия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в подготовке материалов национальной оценки рисков (далее — НОР) и секторальной оценки рисков (далее — СОР) в части, относящейся к адвокатуре.

3. Основные задачи Центра

3.1. Основными задачами Центра являются:

3.1.1. Сбор, обобщение и анализ статистических, аналитических и иных обезличенных сведений от адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.2. Сбор и обработка статистики о надзорной деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая сведения:

• о количестве проведенных проверок;

• о видах и количестве выявленных нарушений;

• о мерах реагирования;

• о повторных проверках;

• об устранении нарушений;

• об обучающих мероприятиях;

• об иных значимых показателях надзорной деятельности.

3.1.3. Формирование единой системы отраслевой статистики по сектору адвокатуры Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.4. Подготовка проектов докладов, справок, отчетов, аналитических записок, писем, обзоров и иных материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.5. Разработка типовых правил внутреннего контроля (далее — ПВК), форм документов, шаблонов локальных актов, чек-листов, опросников, методических рекомендаций и иных материалов для использования в системе адвокатуры Российской Федерации.

3.1.6. Подготовка методических разъяснений по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и иных норм законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.7. Организация и проведение вебинаров, совещаний, учебных модулей, иных мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки адвокатов и работников адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.8. Формирование и ведение банка обезличенных кейсов по вопросам исполнения адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.9. Методическое сопровождение адвокатских палат субъектов Российской Федерации при организации работы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая подготовку единообразных документов для проверочных мероприятий.

3.1.10. Подготовка материалов для взаимодействия с Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Межведомственной комиссией и иными органами и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.1.11. Подготовка доказательной базы сектора адвокатуры Российской Федерации для целей международных оценочных процедур, включая процедуру взаимных оценок ФАТФ.

3.1.12. Участие в подготовке и актуализации материалов по НОР и СОР в части, относящейся к адвокатуре.

3.1.13. Обеспечение широкого освещения антиотмывочной деятельности адвокатуры Российской Федерации, в том числе посредством:

• подготовки информационных материалов;

• публикаций на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;

• подготовки материалов для сайтов адвокатских палат субъектов Российской Федерации;

• организации публичных разъяснительных и образовательных мероприятий;

• подготовки обзоров, справок и сообщений о проводимой адвокатурой работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Компетенция Центра

4.1. В компетенцию Центра входят:

4.1.1. Организационно-координационная работа:

• организация взаимодействия с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• формирование единого календаря мероприятий по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• координация подготовки материалов для официальной отчетности;

• координация подготовки сектора адвокатуры Российской Федерации к процедуре взаимных оценок ФАТФ;

• координация подготовки материалов для НОР и СОР.

4.1.2. Аналитическая работа:

• сбор и анализ статистических данных;

• сбор и обработка статистики о надзорной деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации;

• подготовка сводных аналитических материалов;

• мониторинг состояния сектора адвокатуры Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• выявление типовых проблем правоприменения и организационных дефицитов;

• подготовка аналитических материалов для НОР и СОР.

4.1.3. Методическая работа:

• подготовка типовых ПВК и иных документов;

• подготовка рекомендаций, разъяснений, чек-листов, форм оценки риска и иных методических материалов;

• подготовка проектов стандартов и унифицированных подходов для использования в системе адвокатуры Российской Федерации;

• подготовка единообразных документов для надзорной деятельности палат.

4.1.4. Учебно-информационная работа:

• подготовка и проведение вебинаров, семинаров, совещаний и иных мероприятий;

• разработка программ обучения;

• подготовка информационных и разъяснительных материалов;

• ведение библиотеки методических материалов;

• участие в широком освещении антиотмывочной деятельности адвокатуры.

4.1.5. Работа по подготовке доказательной базы:

• формирование банка обезличенных кейсов;

• формирование пакета статистических и аналитических материалов по сектору адвокатуры;

• подготовка материалов для международных оценочных процедур;

• участие в подготовке официальной позиции Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Функции Центра

5.1. В соответствии с возложенными задачами Центр осуществляет следующие функции:

5.1.1. Запрашивает у адвокатских палат субъектов Российской Федерации статистические, аналитические и иные обезличенные сведения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5.1.2. Обобщает и систематизирует представленные адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации сведения.

5.1.3. Собирает и обрабатывает статистику о надзорной деятельности палат в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5.1.4. Формирует сводные показатели по сектору адвокатуры Российской Федерации.

5.1.5. Разрабатывает и направляет адвокатским палатам субъектов Российской Федерации методические материалы.

5.1.6. Подготавливает проекты писем, докладов, справок, отчетов и иных документов для руководства Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

5.1.7. Организует проведение обучающих мероприятий.

5.1.8. Разрабатывает предложения по унификации форм отчетности и методических подходов в системе адвокатуры Российской Федерации.

5.1.9. Готовит предложения по совершенствованию работы Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5.1.10. Формирует и актуализирует банк обезличенных кейсов.

5.1.11. Участвует в подготовке материалов для официальной отчетности и международных оценочных процедур.

5.1.12. Обеспечивает подготовку материалов для участия адвокатуры в НОР и СОР.

5.1.13. Организует широкое информационное освещение антиотмывочной деятельности адвокатуры.

6. Права Центра

6.1. Центр вправе:

6.1.1. Запрашивать у адвокатских палат субъектов Российской Федерации сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач, в пределах компетенции Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

6.1.2. Разрабатывать проекты методических и организационных документов.

6.1.3. Вносить руководству Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации предложения по совершенствованию работы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6.1.4. Организовывать совещания, вебинары, рабочие встречи и иные мероприятия.

6.1.5. Привлекать по согласованию с руководством Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации представителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатов, специалистов и экспертов к подготовке отдельных материалов.

6.1.6. Формировать проекты единых форм отчетности, опросников, чек-листов и иных рабочих инструментов.

6.1.7. Собирать и обрабатывать статистику о надзорной деятельности палат в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6.1.8. Подготавливать и размещать, а также инициировать размещение материалов, направленных на широкое освещение антиотмывочной деятельности адвокатуры.

6.1.9. Подготавливать предложения и материалы для участия ФПА в НОР и СОР.

7. Ограничения в деятельности Центра

7.1. Центр не вправе:

7.1.1. Истребовать сведения, составляющие адвокатскую тайну.

7.1.2. Вмешиваться в оказание адвокатами юридической помощи.

7.1.3. Подменять полномочия адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам организации внутренней деятельности и осуществления предусмотренных законом функций.

7.1.4. Разглашать информацию о решениях адвокатских палат субъектов Российской Федерации, принятых в отношении конкретных адвокатов.

8. Организационная структура и штатная численность Центра

8.1. Штатная численность Центра составляет 3 штатные единицы.

8.2. В структуру Центра входят:

• руководитель Центра;

• главный специалист-аналитик;

• главный специалист по методической работе и обучению.

8.3. Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.

8.4. Работники Центра назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.

8.5. Центр подчиняется руководству Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в соответствии с внутренним распределением полномочий.

9. Должностные обязанности работников Центра

9.1. Руководитель Центра

Руководитель Центра:

9.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Центра.

9.1.2. Планирует деятельность Центра и организует исполнение утвержденных планов работы.

9.1.3. Координирует взаимодействие Центра с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

9.1.4. Организует подготовку отчетных, аналитических, методических и иных материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9.1.5. Представляет предложения руководству Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Центра.

9.1.6. Осуществляет контроль сроков исполнения поручений и подготовки материалов.

9.1.7. Координирует подготовку сектора адвокатуры Российской Федерации к процедуре взаимных оценок ФАТФ.

9.1.8. Организует взаимодействие с Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и иными адресатами в пределах компетенции Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

9.1.9. Организует участие Центра в подготовке материалов для НОР и СОР.

9.1.10. Координирует работу по широкому освещению антиотмывочной деятельности адвокатуры.

9.1.11. Визирует проекты документов, подготовленные Центром.

9.1.12. Обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в деятельности Центра.

9.2. Главный специалист-аналитик

Главный специалист-аналитик:

9.2.1. Осуществляет сбор, обработку и систематизацию статистических данных по сектору адвокатуры Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9.2.2. Ведет базы данных, сводные таблицы и иные аналитические массивы сведений.

9.2.3. Осуществляет сбор и обработку статистики о надзорной деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации.

9.2.4. Подготавливает аналитические справки, записки, обзоры, сводки, проекты докладов и отчетов.

9.2.5. Формирует и актуализирует банк обезличенных кейсов.

9.2.6. Анализирует практику адвокатских палат субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9.2.7. Подготавливает материалы по показателям, относимым к НР1, НР3 и НР4, в части сектора адвокатуры.

9.2.8. Участвует в подготовке пакета доказательных материалов для процедуры взаимных оценок ФАТФ.

9.2.9. Участвует в подготовке материалов для НОР и СОР в части сектора адвокатуры.

9.2.10. Осуществляет мониторинг исполнения дорожной карты подготовки сектора адвокатуры Российской Федерации к процедуре взаимных оценок ФАТФ.

9.3. Главный специалист по методической работе и обучению

Главный специалист по методической работе и обучению:

9.3.1. Подготавливает проекты типовых ПВК, шаблонов локальных актов, опросников, форм документов, чек-листов и иных методических материалов.

9.3.2. Подготавливает проекты методических рекомендаций и разъяснений по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9.3.3. Разрабатывает программы вебинаров, семинаров, совещаний и иных обучающих мероприятий.

9.3.4. Осуществляет организационное сопровождение обучающих мероприятий Центра.

9.3.5. Взаимодействует с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации по вопросам методического сопровождения.

9.3.6. Подготавливает ответы на типовые вопросы, справочные и разъяснительные материалы.

9.3.7. Участвует в разработке единообразных документов для проверочных и методических мероприятий в системе адвокатуры Российской Федерации.

9.3.8. Участвует в подготовке материалов для широкого освещения антиотмывочной деятельности адвокатуры.

9.3.9. Ведет библиотеку методических материалов Центра.

10. Хранение информации Центром

10.1. Центр осуществляет хранение информации, необходимой для выполнения возложенных на него задач, в объеме и составе, определяемых законодательством Российской Федерации, внутренними актами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и настоящим Положением.

10.2. Центр хранит:

• статистические сведения, поступающие от адвокатских палат субъектов Российской Федерации;

• аналитические материалы;

• методические документы;

• проекты и копии отчетов, справок, обзоров и иных документов;

• обезличенные кейсы;

• материалы обучающих мероприятий;

• иные сведения организационного и аналитического характера, не содержащие адвокатскую тайну.

10.3. Хранение информации осуществляется в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации к защите информации и внутренних правил Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

10.4. Информация, поступающая в Центр от адвокатских палат субъектов Российской Федерации, подлежит хранению в систематизированном виде, обеспечивающем возможность ее поиска, обработки, анализа и использования для подготовки отчетных, аналитических и методических материалов.

10.5. Центр обеспечивает ограничение доступа к хранимой информации в зависимости от ее характера и служебной необходимости.

10.6. Центр не осуществляет хранение сведений, составляющих адвокатскую тайну.

10.7. Сроки хранения информации, находящейся в распоряжении Центра, определяются номенклатурой дел Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, правилами делопроизводства и иными внутренними актами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

10.8. Уничтожение или архивное хранение информации осуществляется в порядке, установленном внутренними актами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

11. Организация деятельности Центра

11.1. Деятельность Центра осуществляется на основании годового плана работы, утверждаемого в установленном Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации порядке.

11.2. Центр осуществляет деятельность в следующих формах:

• подготовка аналитических и методических материалов;

• запрос и обобщение сведений;

• организация совещаний и вебинаров;

• подготовка проектов писем, докладов, отчетов и иных документов;

• организационное сопровождение мероприятий;

• подготовка и распространение информационных материалов;

• иные формы работы, соответствующие целям и задачам Центра.

11.3. Центр представляет руководству Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации:

• текущие рабочие материалы — по мере необходимости;

• аналитические обзоры — по утвержденному плану;

• предложения по совершенствованию работы — по мере подготовки;

• итоговые отчеты о деятельности Центра — не реже одного раза в год.

11.4. Порядок информационного взаимодействия Центра с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации определяется внутренними актами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и организационными документами Центра.

12. Результаты деятельности Центра

12.1. Результатами деятельности Центра являются:

• единые статистические данные по сектору адвокатуры Российской Федерации;

• статистика о надзорной деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации;

• аналитические обзоры и сводки;

• типовые ПВК и иные методические материалы;

• унифицированные формы и рабочие инструменты;

• программы и материалы обучающих мероприятий;

• банк обезличенных кейсов;

• проекты отчетных и докладных материалов;

• пакет доказательных материалов по сектору адвокатуры Российской Федерации для целей международных оценочных процедур;

• материалы для участия в НОР и СОР;

• материалы, отражающие антиотмывочную деятельность адвокатуры в публичной сфере;

• предложения по совершенствованию работы системы адвокатуры Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

13. Заключительные положения

13.1. Центр действует на основании настоящего Положения и решений органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

13.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются в порядке, установленном для его принятия.

13.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.