• Документы ФПА РФ
  • Документы Совета ФПА РФ

План мероприятий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

21 января 2026 г.

Утвержден
решением Совета ФПА РФ
от 21 января 2026 г. (протокол № 10)

Мероприятия

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Примечание

Оценка рисков

1

Принять участие в проведении НОР ОД/ФТ

В соответствии
с графиком проведения НОР

Обеспечена комплексная оценка рисков ОД/ФТ

Р1, Р2, НР4

2

Довести результаты НОР ОД/ФТ/ФРОМУ до адвокатских палат субъектов Российской Федерации

20 января 2027 г.

Результаты НОР ОД/ФТ/ФРОМУ доведены до адвокатских палат субъектов Российской Федерации

Р1, НР4

Надзорная деятельность

3

Обеспечить организацию и проведение СОР ОД/ФТ в секторе адвокатуры

После проведения
НОР ОД/ФТ, но не позднее июня 2027 г.

Проведена СОР ОД/ФТ и одобрена на МВК

НР3, НР4

4

Рассмотреть возможность проведения СОР ФРОМУ с учетом выводов НОР ФРОМУ

В течение 1 года после проведения НОР, но не позднее августа 2027 г.

Проведена СОР ФРОМУ и одобрена на МВК

НР3, НР4

5

Обеспечивать применение риск-ориентированного надзора в соответствии с действующими НОР ОД/ФТ/ФРОМУ и СОР

Постоянно,
с представлением письма
в Росфинмониторинг до 15 июня
и 15 декабря каждого года

Надзорные меры организованы на основе риск-ориентированного подхода с учетом положений действующих НОР ОД/ФТ/ФРОМУ и СОР

НР3, НР4

6

Обеспечивать применение по итогам надзорных мероприятий эффективных надзорных мер, оказывающих сдерживающее воздействие, в случае выявления в деятельности поднадзорных адвокатов нарушений, в том числе повторных, и недостатков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постоянно,
с представлением письма
в Росфинмониторинг до 15 июня
и 15 декабря каждого года

Применяются эффективные надзорные меры, оказывающие сдерживающее воздействие

НР3, НР4

7

Подготовить предложения по повышению вовлеченности сектора адвокатуры в работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 декабря 2026 г. (письмо в Росфинмониторинг)

Подготовлены предложения по повышению вовлеченности сектора в работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ

НР4

8

Обеспечить выявление контролируемыми адвокатами клиентов, деловых отношений, сделок, продуктов, стран с повышенным риском и применение соразмерных мер

Ноябрь 2026 г. (письмо в Росфинмониторинг)

Контролируемые адвокаты выявляют клиентов, деловые отношения, сделки, продукты и страны с повышенными и пониженными рисками и применяют соразмерные меры

НР3, НР4

9

Организовать дополнительную разъяснительную работу и осуществлять взаимодействие с адвокатами – субъектами исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях доведения результатов анализа сектора НКО

Постоянно,
с представлением письма
в Росфинмониторинг до 15 июня
и 15 декабря каждого года

До контролируемых лиц доводятся результаты анализа сектора НКО

НР4

10

Обеспечить надлежащий контроль (надзор) за замораживанием (блокированием) контролируемых адвокатами денежных средств и иного имущества в рамках международного и внутреннего перечней в течение 24 часов

Постоянно,
с представлением письма
в Росфинмониторинг до 15 июня
и 15 декабря каждого года

Обеспечен контроль (надзор) выполнения контролируемыми лицами мер по недопущению обхода лицами, включенными в международный и внутренний перечни, применяемых в отношении них мер замораживания денежных средств и иного их имущества

НР4

Организационные мероприятия

11

Актуализировать показатели по HP3, НР4 в соответствии с обновленной Методологией ФАТФ и при учете Руководства ФАТФ «Данные и статистика» статистических шаблонов ЕАГ, результатов оценки Российской Федерации по правоохранительному и надзорному блокам, а также с учетом рисков и угроз, выявленных в Национальной оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

Январь 2026 г.,
с последующей корректировкой
по результатам НОР ОД/ФТ/ФРОМУ (письмо
в Росфинмониторинг)

Актуализация статистических показателей в сфере ПОД/ФТ в соответствии с обновленной Методологией ФАТФ и при учете Руководства ФАТФ «Данные и статистика» статистических шаблонов ЕАГ – с момента утверждения/одобрения статистических шаблонов на 43-й пленарной сессии ЕАГ (с ноября 2025 г.), а также с учетом угроз и рисков ОД/ФТ, определенных НОР 2026 г. – с 2026 г.

 

12

Сформировать и направить в Росфинмониторинг статистическую отчетность для заполнения показателей HP3, НР4 (с учетом их актуализации) за отчетные периоды 2023–2029 гг.

Ежегодно,
начиная с 2026 г., представление Росфинмониторингом доклада на МВК по итогу заполнения показателей HP3, НР4 к 10 января и к 1 июля (информация соответственно за 1-е полугодие предшествующего года и за предшествующий год)

Формирование статистики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за отчетный период с 2023 по 2029 г.

 

Дополнительные мероприятия

13

Организовать проведение адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации мероприятий по расширению форматов позиционирования работы по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ в публичной плоскости (на официальных сайтах палат, в различных мессенджерах, социальных сетях)

Март 2026 г.

Проведены мероприятия по расширению форматов позиционирования работы по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ в публичной плоскости (на официальных сайтах палат, в различных мессенджерах, социальных сетях)

 

14

Провести анализ достаточности механизмов недопуска преступников и их сообщников в адвокатуру (доступ в профессию)

Апрель 2026 г.

Проведен анализ достаточности механизмов недопуска преступников и их сообщников в адвокатуру (доступ в профессию), внесены предложения по оптимизации законодательства (при необходимости)

 

15

Организовать сбор примеров дел (кейсов) с учетом выявленных в ходе НОР ОД/ФТ рисков, примеров применения мер для демонстрации эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе адвокатуры Российской Федерации

Постоянно,
с представлением письма
в Росфинмониторинг до 15 июня
и 15 декабря каждого года

Собраны примеры дел (кейсов) для демонстрации эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

НР4

16

Организовать проведение мероприятий по ориентированию поднадзорных адвокатов на применение НОР и СОР, в том числе при выявлении подозрительных операций

Май 2026 г.

Проведены мероприятия по ориентированию поднадзорных адвокатов на применение НОР и СОР, в том числе при выявлении подозрительных операций

 

17

Обеспечить ежеквартальный мониторинг мероприятий, проводимых Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в целях подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, для оценки их эффективности

Ежеквартально (начиная с 2026 г.)

Мониторинг мероприятий в целях подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ проведен

НР4

Поделиться Скачать